警方对LPEI的腐败案件进行调查

插图。(照片:Doc。安塔拉)

雅加达 - 国家警察反腐败犯罪团(Kortastipidkor)对印度尼西亚出口融资机构(LPEI)向PT Duta Sarana Technology(PT DST)和PT Maxima Inti Finance(PT MIF)提供资金的涉嫌腐败犯罪进行了调查。

提供信贷设施的腐败案在2012年至2016年期间导致国家财政损失。还有一项涉嫌洗钱犯罪,该犯罪源于腐败。

Wakakortastipikor Polri Brig. Gen. Arief Adiharsa解释说,从2012年到2014年,LPEI与PT DST进行了共识,因此向PT DST提供了融资。

“融资流程偏离了LPEI适用的信贷指南/程序,因此虚构的工作得到了信贷决定者的批准,”Arief在2月2日星期日的声明中说。

根据信贷申请和决定,支付的资金不用于利益,导致不良贷款达到450亿印尼盾和4,125,000美元。

PT DSI随后试图通过创新计划解决坏账,寻找能够偿还PT DST债务的债务人。商定PT MIF将接管PT DST的信贷并通过PT MIF成为LPEI债务人来全额支付PT DST的信贷,并获得部分用于其创新目的的融资。

“创新过程不符合规定,似乎PT DST已经偿还了债务,”Arief说。

根据创新协议,2014年至2016年,LPEI向PT MIF提供了47,500,000美元的信贷。但是,提供资金的过程越轨或存在非法行为。

直到最后,PT MI破产,无法偿还LPEI的43,617,739.13美元的债务,这是国家损失。

到目前为止,国家警察公民警察Dittipidkor的调查人员已经对27名证人进行了讯问,其中包括LPEI,债务人,lessee,bowheer和其他相关方,为PT DST和PT MIF提供资金。

“调查人员已经对警察公民警察Tipidkor局进行了案件,得出的结论是,LPEI在为PT DST和PT MIF提供融资方面存在涉嫌腐败犯罪的事件,据称这些犯罪导致2012年至2016年国家财政损失,以及腐败犯罪引起的涉嫌洗钱犯罪,”他补充说。