警察がLPEIの汚職事件を捜査

図。(写真:ドク。間)

ジャカルタ - 国家警察の汚職撲滅隊(Kortastipidkor)は、インドネシア輸出金融機関(LPEI)によるPT Duta Sarana Technology(PT DST)およびPT Maxima Inti Finance(PT MIF)への融資における汚職犯罪の疑いに関する調査を実施しました。

信用枠を提供する際のこの汚職事件は、2012年から2016年にかけて州の財政的損失をもたらしました。汚職犯罪に起因するマネーロンダリング犯罪の申し立てもあります。

警察副署長のアリエフ・アディハルサ准将は、2012年から2014年にかけてLPEIがPT DSTと提携したため、PT DSTに資金提供があったと説明した。

「資金調達プロセスは、LPEIで適用される信用供与のためのガイドライン/手順から逸脱しており、その結果、架空の作業は信用決定によって承認されています」とAriefは2月2日日曜日の声明で述べています。

支払いからのお金は、450億ルピアと4,125,000米ドルの不良債権をもたらした信用申請と決定に従って、利益のために使用されませんでした。

PT DSIはその後、PT DSTの債務を返済できる債務者を見つけて、ノベーションスキームで不良債権を解決しようとしました。PT MIFは、PT MIFがLPEIの債務者となり、ノベーションの利益のために部分的に使用される資金調達を得ることにより、クレジットを引き継ぎ、PT DSTクレジットを全額支払うことが合意されました。

「新規化プロセスは規定に従っておらず、PT DSTが債務を返済したかのようです」とArief氏は述べています。

ノベーション契約に基づき、LPEIは2014年から2016年にかけてPT MIFに47,500,000米ドルのクレジットを提供しました。しかし、資金調達プロセスは逸脱しているか、法律に反する行為があります。

最終的に、PT MIは破産を経験し、43,617,739.13米ドルのLPEIへの債務を返済することができませんでした。

これまでのところ、Dittipidkor Bareskrim Polriの調査員は、PT DSTとPT MIFに資金を提供する際に、LPEI、債務者、身代金、ボウイラー、およびその他の関係者からなる27人の証人を調べました。

「捜査官は、2012年から2016年にかけての国家財政損失と汚職犯罪に起因するマネーロンダリング犯罪の疑いを引き起こしたとされるLPEIによるPT DSTとPT MIFへの融資において、汚職犯罪の疑いのある事件があったと結論付け、警察市民警察のティピドコール総局の事件を実施した」と彼は付け加えた。